证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-076
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北
京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董事会
第七次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第四
次临时股东会》的议案，决定于 2025 年 12 月 22 日以现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 16 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司章程>》
的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司股东会议
事规则>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议
事规则>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事
工作制度>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易
管理办法>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司对外担保
管理制度>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金
管理制度>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露
管理制度>》的议案
关于《北京钢研高纳科技股份有限公司续聘 2025 年年
审会计师事务所》的议案
以上议案均已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
提案 1.00、2.00 和 3.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东）进行单独计票，并根据计票结果进行公开披
露。
三、会议登记事项
?? （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份
证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、
法定代表人身份证明办理登记手续；
?? （2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证明办理登记手续；
?? （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或
信函须在 2025 年 12 月 19 日 15:00 前送达或传真至本公司规划证券投资部，信封
上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
? 联系人：何晓珂
? 电话号码：010-62182656
联系传真：010-62185097 ?
邮寄地址：北京市海淀区大柳树南村 19 号公司规划证券投资部
邮编：100081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
附件一、参加网络投票的具体操作流程；
附件二、授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
北京钢研高纳科技股份有限公司：
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席北京钢研高
纳科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。本单位（本人）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，
后果均由本单位（本人）承担。
受托人无转委托权，表决权自委托签署日起至 2025 年第四次临时股东会闭会
时止。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公
司章程>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公
司股东会议事规则>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公
司董事会议事规则>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公
司独立董事工作制度>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公
司关联交易管理办法>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公
司对外担保管理制度>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公
司募集资金管理制度>》的议案
关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公
司信息披露管理制度>》的议案
关于《北京钢研高纳科技股份有限公司续
聘 2025 年年审会计师事务所》的议案
说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选
择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。
特此授权。
委托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人（股东）持股性质与数量：
委托人签字（盖章）：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托书有效期限：签署日至 年 月 日
附件三：
股东名称/姓名 是否委托他人
股东地址 代理人姓名
股东统一社会代码证 代理人身份证
号/身份证件号 号码
法人股东法定代表人
联系人姓名
姓名
股东账号 联系电话
股权登记日收市持股
联系邮箱
数量及性质
联系地址
注:
日下午 15:00 前用现场、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记。
复印件。
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
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