上海正帆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
上海正帆科技股份有限公司
股票简称：正帆科技
股票代码：688596
上海正帆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
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为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利进行，根据《公司
法》、上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股
东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：
一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东
的权益，以确保股东会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本
次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。违反上述规定
者，会议主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次会议由两名股东代表、监事代表与律师共同负责计票和监票，对
投票和计票过程进行监督。
六、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公
司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸
烟。
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上海正帆科技股份有限公司
会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）15：00
会议地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室
会议主持人：董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生
见证律所：国浩律师（上海）事务所
会议召开形式：现场结合网络投票
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权
的股份数额
三、推举计票、监票成员
四、提请股东会审议如下议案：
五、与会股东或股东代表发言、提问
六、与会股东或股东代表投票表决
七、休会，统计表决结果
八、复会，主持人宣布表决结果和决议
九、见证律师宣读见证意见
十、主持人宣布会议结束
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议案一
上海正帆科技股份有限公司
关于取消监事会、修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程
指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司
拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修
订《公司章程》及各项规章制度，《公司章程》和各项规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议
审议通过，现提请股东会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
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议案二
上海正帆科技股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司取消监事会的安排，并结合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，
促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，
或制定新的制度，具体如下：
序号 制度名称 修订/制定
具体制度内容详见公司 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
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