股票代码：600421 股票简称：*ST 华嵘
湖北华嵘控股股份有限公司
目 录
议案一： 关于撤销监事会暨修订《公司章程》的议案…………………………… 6
议案二: 关于修订《股东会议事规则》的议案…………………………………… 7
议案三： 关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………………… 8
议案四： 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案……………………… 9
议案五： 关于修订《独立董事工作制度》的议案………………………………… 10
湖北华嵘控股股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东会规范意见》以及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，特制订本
须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席本次会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东会应遵循议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、
质询权、表决权等各项权利。
四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议参加办法如下：
股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法
定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，于2025
年12月16日（星期二）到公司董事会办公室登记。
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认
的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。
及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。
五、谢绝个人进行直播、录音、拍照及录像等行为。
湖北华嵘控股股份有限公司
本次会议的基本情况：
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（1）截止 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 3：00 交易结束后在中国证券
登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不
能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师。
本次会议议程：
一、全体与会股东或股东代表签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的
比例，并介绍到会的来宾；
四、选举监票人和计票人；
五、会议审议事项：
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
六、股东发言和提问；
七、股东和股东代表对议案进行投票表决；
八、统计现场及网络投票表决结果；
九、宣读本次股东会决议；
十、见证律师发表本次股东会法律意见书；
十一、签署股东会决议和会议记录；
十二、宣布会议结束。
湖北华嵘控股股份有限公司
? 议案一：
湖北华嵘控股股份有限公司
关于撤销监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律
法规新规定，为进一步优化公司治理结构，提升治理效能，公司于 2025 年 11
月 26 日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于撤销监事会暨修
订<公司章程>的议案》（该议案尚需提交股东会审议）及相关制度的修订。公司
拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。原《监
事会议事规则》等相关制度废止，并对《公司章程》进行修订, 具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：临 2025-068）及修订后
的《公司章程》全文。
该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
? 议案二：
湖北华嵘控股股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为保障公司股东会规范运作，确保股东依法行使职权，公司根据2025年中国
证券监督管理委员会及上海证券交易所更新发布的《上市公司治理准则》《上市
公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结
合公司实际情况，拟对现行《股东会议事规则》进行修订。本次修订旨在进一步
细化股东会召集、议事、表决等程序，强化公司治理水平，维护全体股东合法权
益，促进公司稳定健康发展。修订后的内容详见公司于2025年11月27日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》全文。
该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
? 议案三：
湖北华嵘控股股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为保障公司董事会规范运作，确保股东依法行使职权，公司根据2025年中国
证券监督管理委员会及上海证券交易所更新发布的《上市公司治理准则》《上市
公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结
合公司实际情况，拟对现行《董事会议事规则》进行修订。本次修订旨在进一步
细化股东会召集、议事、表决等程序，强化公司治理水平，维护全体股东合法权
益，促进公司稳定健康发展。修订后的内容详见公司于2025年11月27日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》全文。
该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
? 议案四：
湖北华嵘控股股份有限公司
关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据 2025 年中国证券监督管理委员会及上海证券交易所更新发布的
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司
实际情况，拟对现行《董事会审计委员会工作细则》进行修订。修订后的内容详
见公司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会工作细则》全文。
该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
? 议案五：
湖北华嵘控股股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据 2025 年中国证券监督管理委员会及上海证券交易所更新发布的
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司
实际情况，拟对现行《独立董事工作制度》进行修订。修订后的内容详见公司于
事工作制度》全文。
该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
