证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-038
陕西华秦科技实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月22日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 15 点 00 分
召开地点：陕西省西安市高新区上林苑三路 53 号华秦科技新材料园会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日
至2025 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>和<
会计师事务所选聘制度>的议案》
上述议案已经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第十三次会议审议
通过，相关公告已于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将
在 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载《陕西华秦科技实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料》；
应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、宁波华秦万生自有资金投资
合伙企业（有限合伙）、黄智斌；
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688281 华秦科技 2025/12/16
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）
（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00）
（二）登记地点：陕西华秦科技实业股份有限公司 华秦科技新材料园（陕西省
西安市高新区上林苑三路 53 号）
（三）登记方式
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照
复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）
和法人股东账户卡至公司办理登记；
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户
卡至公司办理登记；
真与本公司确认，信函或传真以抵达公司的时间为准，在信函或传真上须写明股
东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述 1、2 款所列的证
明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不
接受电话方式办理登记。
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）；
投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投
资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身
份证件原件、本单位授权委托书原件。
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席，外部电脑、手机及带录音录像功能的电子产品等须存放至公司指定
位置，以此带来的不便，敬请谅解。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区上林苑三路 53 号 华秦科技新材料园
联系电话：029-81116100
电子邮箱：wutengfei@huaqinkj.com
联系人：武腾飞
特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
陕西华秦科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 22 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>和<会计师事务所选聘制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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