证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2025-042
B股 900904 B股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会
第十一次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以传真、邮件、短信等方式通知
全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2025 年 12 月 05 日公司第
十一届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开。参会监事 3 人，会议由监事会
召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表
决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，并提
交公司股东大会审议
具体内容见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》
（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易
必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、公正、公开的原则，
没有损害公司和股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
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