上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议
（二〇二五年十二月五日通过）
上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届监事会第十一次
会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事
关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议
案》
全体监事一致同意通过本议案并将该议案提交公司 2025 年第一
次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营
需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、
公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。
全体监事一致同意通过本议案并将该议案提交公司 2025 年第一
次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以下无正文
（本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届监事
会第十一次会议决议监事签署页）
监事签字：
夏宇波 宋晓宇 胡岚
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
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