证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-050
华电科工股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电科工股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第二十一
次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年
的董事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及
表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有
效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
一、《关于调整公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
吴沛骏先生因经理层成员职责调整变化原因不再担任公司董事会秘
书职务，同意聘任黄坚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过
之日起生效，至本届董事会届满为止。黄坚先生的简历详见附件。
公司董事会提名与薪酬委员会事前召开会议审议了本议案并发表同
意意见：“黄坚先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公
司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根据黄坚
先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 178 条规定的情
况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况。我
们同意将相关议案提交公司董事会审议。”
二、《关于公司经理层 2025 年度任期制和契约化管理工作方案的议
-1-
案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，通过此议
案。
关联董事皮岩峰先生按有关规定回避了本议案的表决。
公司董事会提名与薪酬委员会事前召开会议审议通过了本议案。
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
二〇二五年十二月六日
-2-
附件：
黄坚先生简历
黄坚，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年出生，本科毕业
于长沙电力学院财经系会计学专业，中国人民大学 EMBA，高级会计
师。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。曾任中国华电工程
（集团）有限公司财务资产部副主任、主任，财务部主任，国电南京
自动化股份有限公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司海外
工程分公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司资产管理部主
任，中国华电科工集团有限公司资产管理部主任，资本运营部主任。
首页
微信公众号
证券之星APP
