证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-072
北京钢研高纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董
事会第七次会议于2025年11月24日以通信方式通知各位董事，于2025年12月5日
在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9
名，委托其他董事出席0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武
平先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司章程>》的
议案
经审议，董事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》
等有关法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员
会行使监事会职权，并对《公司章程》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司股东会议事
规则>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司股东会议事规则》
条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事
规则>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事规则》
条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事工
作制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事工作制度》
条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易管
理办法>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易管理办法》
条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司对外担保管
理制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司对外担保管理制度》
条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管
理制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管理制度》
条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露管
理制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露管理制度》
条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司续聘 2025 年年审
会计师事务所》的议案
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年年审会计师事务所。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第四
次临时股东会》的议案
公司第七届董事会第七次会议决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开 2025
年第四次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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