证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-041
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议的通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 12
月 5 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9
人，其中现场出席董事 3 人，通讯出席董事 6 人。
本次会议由董事张蜀先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议《关于公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。
本表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
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