证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-069
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本
次会议”）。本次会议的通知已于 2025 年 11 月 30 日送达全体董事。会议应出席
董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
益分派实施公告》《2024 年前三季度权益分派实施公告》。鉴于上述权益分派
已实施完毕，根据《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，若在《激励计
划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价
格进行相应的调整。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事章晓峰、
耿琦、金铭康为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》
根据《激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司激励计划第一个归属期
规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励
对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事章晓峰、
耿琦、金铭康为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
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