证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-046
重庆燃气集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年
式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次
会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长
黄涌生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公
司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于取消公司监事会并修订公司《章程》等制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际
情况，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，《公司法》规
定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。董事会以逐项表决方式
通过公司取消监事会并修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》事宜，具体情况如下：
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊
登的《重庆燃气集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>
的公告》。
二、关于制定公司《内部控制管理制度》的议案
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本制度已经公司董事会审计委员会审查通过，并同意提交董事会
审议。
三、关于修订公司《规章制度管理规定》的议案
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
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