上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议
（二〇二五年十二月五日通过）
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十一届董事会第十二
次会议于 2025 年 12 月 05 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》
、《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》及相关
监管规则，对《公司章程》及附件进行修订：统一将“股东大会”调整为
“股东会”；取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；
《公司章程》删除监事会章节，新增独立董事、董事会专门委员会章节等。
公司董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理局办理《公司章
程》的备案登记等相关手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议事前审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，
是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价
格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，
没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行
的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。公司董事会拟提请股东大会
授权公司管理层 2026 年根据业务开展情况，在股东大会审议通过的日常关
联交易计划总金额范围内，在相关关联方之间调剂使用交易额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》
公司决定于 2025 年 12 月 22 日 9：30 以现场投票和网络投票结合方式
在贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层公司会议室召
开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第
十二次会议决议董事签署页。
）
出席会议董事签名：
董事长（ZHANG TAO TAO）
： 董 事（张芝庭）：
董 事（冯 斌）： 独立董事（陈世贵）
：
董 事（吴 涛）： 独立董事（段竞晖）
：
董 事（徐 丹）： 独立董事（李丛艳）
：
董 事（陈之勉）：
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