证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－049
联美量子股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
式召开了第九届董事会第九次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主
持。应到董事 7 名，实到董事 7 名。符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经审议通过了如下议案：
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保
持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的
《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委
员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并相应废止公司监事会
相关制度。同时根据《上市公司章程指引》修订的相关条款，公司拟
对《公司章程》部分条款进行修订。
本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并须经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（2025 年修订）；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（2025 年修订）；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（2025 年修订）
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（2025 年修订）
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
司证券的专项管理制度》
（2025 年修订）
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
年修订）
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（2025 年修订）
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（2025 年修订）
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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（2025 年修
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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（2025 年修订）
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（2025 年
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
以上第 1 至第 20 项议案，是根据《公司法》
、中国证监会《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制
度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际经营情况，
对《公司章程》等 20 项治理制度进行修订，第 21、22 项为新制定
制度。其中，第 1 至第 6 项议案尚需提交公司股东会审议。
第 1 至第 22 项议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
决定召开公司 2025 年第三次临时股东会，相关公告见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
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