证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-086
债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会延期换届
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将
于 2025 年 12 月 22 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程
指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范
性文件的有关要求，公司拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权。鉴于公司换届选举、配套管理制度修订以及监事会改
革等相关工作正在筹备中，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会换届
选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、监事会及公司高级管理人员的
任期亦将相应顺延。
在换届选举及监事会改革工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五
届监事会全体监事以及公司高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行相应
的职责和义务。
本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举、
监事会改革等工作，并及时履行相应的信息披露义务。
二、部分独立董事任期将届满
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独
立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时
间不得超过六年。公司现任独立董事袁洪先生、康熙雄先生任期将于 2025 年 12
月 22 日届满且连任时间将满 6 年。鉴于目前公司第五届董事会成员共计 7 名，
其中独立董事 3 名，袁洪先生、康熙雄先生的任期届满离任将导致公司独立董事
人数少于董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等相关规定，在董事会换届选举工作完成之前，袁洪先生、康
熙雄先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股
东会选举产生新的独立董事。
特此公告！
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
