证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-057
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟
解除剩余标的股票质押的公告
公司控股股东华邦生命健康股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，
并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
华邦健康于 2025 年 4 月 22 日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
（以下简称“本期可交换债券”），并于 2025 年 4 月 28 日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“25 华邦 EB”
，债券代码“117227”，发行规模 6 亿元，期限
权益分派，“25 华邦 EB” 的换股价格由 14.88 元/股调整为 14.83 元/股。
“25 华邦 EB”于 2025 年 10 月 23 日进入换股期，换股期限为 2025 年 10 月
有的债券交换为本公司股票。具体详见公司于 2025 年 10 月 21 日披露的《关于
公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2025-040）。
成换股 21,186,747 股，占公司总股本的 5.03%，华邦健康的持股比例从 39.75%
减少至 34.72%。具体详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《关于控股股东非公
开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及 5%整数倍的提示性公告》
（公告编号：2025-046）及《简式权益变动报告书（华邦健康）》。
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司总股本的 1.04%，华邦健康的持股比例从 34.72%减少至 33.68%，权益变动触
及 1%的整数倍。具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《关于控股股东非公
开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》，公告编
号：2025-047）。
《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及 1%整
数倍的公告》，公告编号：2025-048）。
司总股本的 0.81%，华邦健康的持股比例从 32.49%减少至 31.68%，权益变动触
及 1%的整数倍。具体详见公司于 2025 年 11 月 3 日披露的《关于控股股东非公
开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》，公告编
号：2025-049）。
股 3,999,987 股，华邦健康的持股比例从 31.68%减少至 30.73%，权益变动触及
发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及 1%整数倍的公告》，公告编号：
发行的可交换公司债券触发提前赎回的条件，根据《华邦生命健康股份有限公司
条款约定，华邦健康决定行使发行人赎回选择权。具体详见公司于 2025 年 11
月 12 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第一次提
示性公告》，公告编号：2025-053）。
发行的可交换公司债券触发提前赎回的条件，根据《华邦生命健康股份有限公司
条款约定，华邦健康决定行使发行人赎回选择权。具体详见公司于 2025 年 11
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月 25 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第二次提
示性公告》，公告编号：2025-056）。
二、本次可交换公司债券的换股情况
暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的告知函》。自 2025 年 10 月 23 日至 2025 年
剩余 0 张，期间共累计完成换股 40,460,847.00 股，占公司总股本比例为 9.62%。
华邦健康本次可交换债券将于 2025 年 12 月 8 日在深圳证券交易所完成摘牌。
换股数量 占公司总股本
股东名称 方式 换股期间
（股） 的比例（%）
“25 华邦 2025 年 10 月 29 日-10 月 30 日 4,973,021 1.19
华邦健康
EB”换股 2025 年 10 月 31 日 3,425,485 0.81
合计 40,460,847 9.62%
本次换股前 本次换股后
股东名称 股份性质 占公司总股本 占公司总股本
股数（股） 股数（股）
的比例（%） 的比例（%）
合计持有
股份
其中：无
华邦健康 限 售 条 件 167,216,000 39.75 126,755,153 30.13
股份
有限售条
件股份
三、其他情况说明
管理办法》
《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
股本的 30.13%。本次换股不影响华邦健康的控股股东地位，且公司实际控制人
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不会发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
三、备查文件
余标的股票质押的告知函》；
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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