证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-104
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 12 月 5 日分别召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司控股子公司佛
山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创翔亿”）向
银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 12,000 万元的融资授信，
公司为上述控股子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保。
业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、
保理、保函、开立信用证等授信业务，具体担保期限根据届时签订的
合同为准。实际担保事项发生时，永创翔亿其余股东不提供同比例担
保，也不提供反担保。
上述担保额度有效期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过
之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。同时董事会提请股东会授
权管理层在相关议案经股东会审议批准后根据公司实际经营情况的
需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司提供担保相关的具体事
项。
公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提
供担保的议案》，其中关于永创翔亿审议通过的，有效期为自公司
止的 20,000 万元的担保额度同时终止，以本次会议审议通过的额度
及时限为准。
二、担保额度预计情况
担保额度占上
担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 是否
担保 市公司最近一
被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 关联
方 期经审计净资
例 负债率 （万元） （万元） 担保
产比例
公司 永创翔亿 80% 高于 70% 15,560 12,000 8.04% 否
三、被担保人基本情况
名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
统一社会信用代码：91440606576459076W
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：佛山市顺德区大良五沙新悦路20号之二
法定代表人：贾鹏
注册资本：2,000万元
成立日期：2011年06月10日
营业期限：长期
经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶
制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
信用情况：截至本公告披露日，永创翔亿不属于失信被执行人，
不存在失信或受到惩戒的情况。
永创翔亿股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
深圳爱克莱特科技股份有限公司 1,600 80%
叶志斌 400 20%
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 34,228.40 32,408.65
负债总额 25,851.20 25,122.74
净资产 8,377.20 7,285.92
项目 2024 年度 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入 15,795.83 14,170.22
利润总额 -2,371.62 -1,371.07
净利润 -1,968.17 -1,091.28
四、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总
额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体融资额度及
担保内容以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：本次担保事
项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发
展，符合公司整体发展战略需要。本次担保对象为公司合并报表范围
内控股子公司，公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风
险进行控制。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决
策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情形。董事会同意公司本次为控股子公司提供担保。
少数股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，系因被担保方
永创翔亿为公司持股比例 80%的控股子公司，公司对其日常经营管理
及财务等方面具有控制权，为其提供担保的风险在公司可控范围内，
不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担保金额为
一期经审计总资产的比例为 8.73%。截至本公告披露日，除公司对合
并报表范围内子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。
公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担
损失的情形。
七、备查文件
特此公告。
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