证券代码：
华电科工 公告编号：
临 2025-051
华电科工股份有限公司
关于调整公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）因经理层成员职责
变化原因，吴沛骏先生不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司副
总经理职务。公司董事会聘任黄坚先生为董事会秘书，任期自董事会
审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。
一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在上 具体职 是否存在未
原定任期
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
到期日
股子公司任职 适用） 公开承诺
经理层成
董事会秘 2025 年 12 2026 年 9 月 副总经
吴沛骏 员职责变 是 否
书 月5日 6日 理
化
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，吴沛骏先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺，所负责的工作已按照公司相关规定做好妥善交接，
其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。
吴沛骏先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇
于担当、无私奉献，公司及董事会对吴沛骏先生在任职期间为公司所
做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事会秘书聘任情况
为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规
和公司《章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬委员
会审核，公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第五届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄坚
先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起生效，至本届董事
会届满为止。黄坚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，具备履行职责所必须的专业知识能力，能够胜任相关岗位职责
的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规和规范性文件的规定。
公司董事会秘书黄坚先生联系方式如下：
联系电话：010-63919777
电子邮箱：hhi@hhi.com.cn
联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
二〇二五年十二月六日
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