证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-038
吉林省金冠电气股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2025 年 12 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
《授权委托书》见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
票
√作为投票对象的子议
案数（8）
修订《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》
公司第七届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在创
业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
过。
小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股
份的股东）。
三、会议登记等事项
司。
信函方式登记，信封上请注明“2025 年第二次临时股东会”字样。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除
前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授
权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或电子邮件的方式登记，应填写参
会股东登记表（格式见附件二），以便登记确认。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2025 年 12
月 23 日会议前半小时进行签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或
“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
吉林省金冠电气股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号/营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字/盖章：
年 月 日
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席吉林省金冠电气股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会，代表本人/本公司对 2025 年第二次临时股东会会议通知所列各项议案进行表决，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
备注 表决意见
提案编
提案名称 提案类型该 列 打 勾 的
码 栏 目 可 以 投 同意 反对 弃权
票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
√作为投票
非累积投
票提案
案数（8）
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对
或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委
托人对审议事项投弃权票。
委托人签名/盖章： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
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