江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
江苏洪田科技股份有限公司
会议资料
江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
目 录
议案二、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度
江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序及顺利召开，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》以及《公
司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会须知如下，请出席本次
股东会的全体人员遵照执行。
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘
请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
要求发言，应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排
发言顺序。每一位股东（或代理人）发言时间不得超过 5 分钟。
东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
下进行统计，并当场公布表决结果。
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一、会议召集人：江苏洪田科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交
易时间段，即 2025 年 12 月 22 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点：江苏南通市崇川区荣盛路 299 号洪田科技有限公司三
楼会议室
四、大会主席（主持人）：董事长赵伟斌先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
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议案一、关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用 138 万元，
其中财务报告审计费用 88 万元，内部控制审计费用 50 万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 5 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于变更会计师事务所的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案二、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度
日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
公司基于日常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易预计额度进行调整，
并对 2026 年度日常关联交易额度进行预计。2025 年度新增与关联方苏州道森钻
采设备股份有限公司交易预计额度 1,000 万元，全年日常关联交易预计金额将由
金额不超过 81,500.00 万元，其中向关联方采购商品金额预计不超过 2,750.00 万
元，向关联方销售商品金额预计不超过 78,750.00 万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 5 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整 2025 年度日常关联交
易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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