证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-115
国城矿业股份有限公司
关于召开 2025 年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年12月17日（星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子议
案数（8）
上述提案已经公司第十二届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司与本
公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
（1）全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
（2）公司将对本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票
情况进行披露。
（3）提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），
以便登记确认。
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层
邮政编码：100070
联 系 人：杨广琦
联系电话：010-50955668
传 真：010-57090070
电子邮箱：investor@gcky0688.com
其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360688”，投票简称为“国城投票”。
本次股东大会审议的提案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、
“反对”或“弃权”。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 22 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）__________________作为国城矿业股份有限公司的股东，兹
委托______先生/女士代表本人（本单位）出席国城矿业股份有限公司 2025 年第
八次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托
书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出
明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
委托人（或单位）签名或盖章： 身份证号码（或营业执照号码）：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 有效期限：
注：
目里划“√”；
时止。
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