证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-062
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月5日
本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（二）出席情况：
本次会议由公司董事会召集，董事长陈衡先生主持，除股东及股东代表外，
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席
了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 70,314,669 股，占公司有表决
权股份总数的 49.0174%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 42,190,106
股，占公司有表决权股份总数的 29.4114%。通过网络投票的股东 72 人，代表股
份 28,124,563 股，占公司有表决权股份总数的 19.6061%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 3,148,813 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1951%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 70 人，代
表股份 3,148,713 股，占公司有表决权股份总数的 2.1950%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议审议并投票表决
通过了全部五项提案。其中，提案一至四涉及修订《公司章程》及其附件，本次
股东大会审议时由股东大会以特别决议方式通过，即获得了出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上同意，具体表决情况如下：
提案 1.00 关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 70,218,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8635%；
反对 96,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1365%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,052,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 70,212,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8548%；
反对 102,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1452%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,046,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 70,212,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8548%；
反对 102,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1452%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,046,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 4.00 关于废止《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 70,212,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8548%；
反对 97,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1388%；弃权 4,500
股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意 3,046,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1429%。
提案 5.00 关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意 70,211,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8531%；
反对 97,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1388%；弃权 5,700
股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意 3,045,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1810%。
三、律师出具的法律意见
序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席
会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和
形成的决议合法有效。
司2025年第2次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零二五年十二月五日
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