证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-73
甘肃电投能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：2025 年 12 月 5 日 15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 5 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12
月 5 日下午 3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计 250 名，代表公司有表决权
的股份 2,500,871,468 股，占公司有表决权股份总数的 77.0960%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
的股份 2,051,014,485 股，占公司有表决权股份总数的 63.2280%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 249 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本
次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
决方式。
东会议案的表决结果见下表：
表
同意 反对 弃权
提案 决
提案名称
编码 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例
果
关于续聘 2025
通
过
务所的议案
关于购买董事、
通
过
责任险的议案
关于调整独立
通
过
案
关于控股股东
延长避免同业 通
竞争承诺履行 过
期限的议案
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司回避了对上述提案 4.00
《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》的表决，其出席本次股
东会的有表决权股份数量为 2,051,014,485 股，未计入提案 4.00 的有表决权股
份总数。
其中：出席本次股东会除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东会议案的表决情况如下：
同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
股数 比例 股数 比例 股数 比例
计师事务所的议案
关于购买董事、高级管
理人员责任险的议案
关于调整独立董事津
贴的议案
关于控股股东延长避
期限的议案
三、律师出具的法律意见
人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东
会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结
果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其
他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
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