证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-059
成都爱乐达航空制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
财务总监的辞职报告，为确保公司财务管理工作平稳、有序运行，全体董事同意
豁免本次董事会会议通知期限要求。本次董事会会议于 2025 年 12 月 5 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5
人，其中独立董事符蓉女士、王斌先生以通讯方式出席。本次董事会会议由董事
长谢鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱
乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司财务总监王雁秋女士申请辞任公司财务总监职务，辞任申请报告自送达
公司董事会之日起生效。王雁秋女士辞任财务总监职务后将不再在公司及控股子
公司担任任何职务。董事会同意在公司聘任新财务总监之前，由总经理刘晓芬女
士暂时代行财务总监职责。董事会将尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行
信息披露义务。
独立董事专门会议、董事会审计委员会对刘晓芬女士代行财务总监职责事项
发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告》
（公告编号：2025-060）。
董事刘晓芬女士作为关联董事，审议本议案时回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-059
三、备查文件
议决议》；
会议决议》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
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