证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-096 号
中基健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次临时会议于 2025
年 12 月 5 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式
发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间
内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过
了如下决议：
议案》；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向股
东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事袁家东先生、李娟女士回避表决，详见公司于同日披露的《关于子公司获得债务
豁免暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于修订<股东会议事规则>的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于修订<独立董事制度>的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于修订<董事会秘书工作制度>的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于修订<信息披露管理制度>的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于修订<内幕消息知情人登记及管理制度>的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于制订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>
的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
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