证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-085
湖南华菱线缆股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9
人，实到出席董事 9 人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事
会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
集资金永久补充流动资金的议案》
公司本次将首次公开发行股票募投项目结项并将节余资金永久
补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议
程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定，同
意将该议案提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-086）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
案》
同意公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第五次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-087）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
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