证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-051
浙江新澳纺织股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025
年 11 月 28 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长
沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审
议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》。
关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议
案的表决，其余 3 名董事参与了表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（二）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行
变更。同意公司注册资本由人民币 730,241,443 元变更为人民币 730,157,443
元，公司股份总数由 730,241,443 股变更为 730,157,443 股。同意对《公司章程》
相应条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（三）审议并通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审
议。
关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议
案的表决，其余 3 名董事参与了表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立
董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名沈建华先生、
华新忠先生、刘培意先生、王玲华女士、王雨婷女士为公司第七届董事会非独立
董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
提名公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）：
（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名沈建华先生为第七
届董事会非独立董事候选人；
（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名华新忠先生为第七
届董事会非独立董事候选人；
（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名刘培意先生为第七
届董事会非独立董事候选人；
（4）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王玲华女士为第七
届董事会非独立董事候选人；
（5）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王雨婷女士为第七
届董事会非独立董事候选人；
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名张焕祥先生、
屠建伦先生、沈彦秉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
提名公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）：
（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名张焕祥先生为第七
届董事会独立董事候选人；
（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名屠建伦先生为第七
届董事会独立董事候选人；
（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名沈彦秉先生为第七
届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人已经上海证券交易所审核
无异议，可提交股东会审议。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经
职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会。
（六）审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关于召开 2026 年第一次临时股东会的会议通知详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
附件一非独立董事候选人简历
沈建华：男，1964 年出生，中国国籍，高中学历，正高级经济师。历任桐乡市
芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长、
浙江新中和羊毛有限公司董事。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司
董事长、总经理。2007 年 12 月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任
本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长，桐乡市新新典当有限责任公司董
事，浙江茂森置业有限公司董事，浙江恒易生物科技有限公司董事。
华新忠：男，1973 年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任桐乡市新华毛
纺联营厂生产技术科长。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、
副总经理。2007 年 12 月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009
年 8 月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018 年 3 月起担任浙
江厚源纺织股有限公司董事长、总经理。现任本公司副董事长兼总经理，浙江新
澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长兼总经理，浙江厚源纺织
股份有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事、嘉兴飞迅特种
纤维科技有限公司执行董事兼总经理。
刘培意：男，1982 年出生，中国国籍，本科学历。2004 年入职浙江新澳纺织股
份有限公司并工作至今。历任公司外贸部业务员、外贸部科长、总经理助理。现
任本公司董事兼常务副总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理、新
澳股份（香港）有限公司董事。
王玲华：女，1978 年出生，中国国籍，大专学历。1997 年入职浙江新澳纺织股
份有限公司并工作至今。1997 年从事办公室文员工作；1998 年-2006 年先后任
财务部会计助理及主办会计。2007 年-2018 年任公司财务科科长；2019 年任本
公司财务副总监；2020 年起任本公司董事、财务总监。2010 年 4 月至 2025 年 6
月任浙江厚源纺织股份有限公司董事。现任本公司董事、副总经理兼财务总监，
宁夏新澳羊绒有限公司董事。
王雨婷：女，1990 年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于浙江广沣投资管理
有限公司。现任本公司董事。
附件二 独立董事候选人简历
张焕祥：男，1953 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任上
海羊毛衫二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；
上海迪裳伊商务有限公司执行董事。2014 年 1 月至 2020 年 1 月任本公司独立董
事。2020 年 1 月至 2025 年 5 月任本公司监事。
屠建伦：男，1964 年生，中国国籍，本科学历，注册会计师。近五年，一直担
任浙江方联会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服务有限
公司执行董事、总经理。自 2010 年 12 月至 2017 年 1 月担任新澳股份独立董事。
纪元管业科技有限公司董事,2016 年 9 月起任浙江圣玺投资管理有限公司董事。
任本公司独立董事，现兼任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事。
沈彦秉：男，1990 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，三级律师。现任浙江
百家律师事务所律师，浙江省法学会律师法学研究会理事、嘉兴市律师协会行政
专业委员会副主任、桐乡市青年联合会常务委员会委员。
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