证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-092
衢州东峰新材料集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2
日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董
事 7 名）
，不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司
董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会
发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程
指引》
（2025 年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公
司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监
事会的职权。
此项议案尚需提交股东大会审议通过，在股东大会审议通过取消监事会事项
之前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续
履行职责，维护公司和全体股东的利益。股东大会审议通过取消监事会事项之日
起，监事会予以取消，公司第六届监事会全体监事职务自动卸任，《公司监事会
议事规则》相应废止。
根据上述关于取消监事会的安排，以及法律法规与规范性文件修订、更新
的情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
二、逐项审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》；
结合关于取消监事会、公司名称变更以及内部治理的实际需要，并根据法
律法规与规范性文件修订、更新的情况，公司拟修改部分治理制度：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项子议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项子议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项子议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项子议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项子议案尚需提交股东大会审议通过。
议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项子议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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