证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-103
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十二次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 12 月 3 日通过通讯软件、邮件的方式送达
全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 8 名，
实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于
子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次担保对象为公
司合并报表范围内控股子公司，公司在本次担保期内有能力对控股子
公司经营管理风险进行控制。本次公司为控股子公司提供担保事项符
合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为控股子公司提供担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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