证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-041
广东欧莱高新材料股份有限公司
关于高级管理人员离任暨变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
副总经理、财务总监毛春海先生的辞职报告。因个人原因，毛春海先生申请辞去
公司副总经理、财务总监职务。辞职后，毛春海先生将不再担任公司任何职务。
为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年
理兼财务总监的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员
会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈艳女士为公司副总经理兼财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。
一、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 具体职 是否存在未
原定任期
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
到期日
股子公司任职 适用） 公开承诺
毛春海 副总经理、财务总监 2025 年 12 2026 年 12 个人原因 否 不适用 是
月5日 月 19 日
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，毛春海先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。毛春海先生已按照公司《董事和高级管理人
员离职管理制度》做好交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。
截至本公告披露日，毛春海先生通过员工持股平台深圳市欧创东升投资合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份 14.93 万股。毛春海先生辞去职务后将继续
遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其作为高级管理人员在公司首发上
市时所作的相关承诺。
毛春海先生在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
董事会对毛春海先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
(三) 财务总监聘任情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》，经公司总经理提名，
并经董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈艳女
士（简历详见附件）为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日。
(四) 董事会审计委员会意见
公司已召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼
财务总监的议案》，综合陈艳女士的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养
等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和上市公司财务
负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
附件：陈艳女士简历
陈艳，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经
大学会计专业，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。2016 年 10
月至 2018 年 6 月任大华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所项目经理；2018
年 7 月至 2019 年 10 月，任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所项目经理；
计经理；2023 年 7 月至 2025 年 3 月，历任千一私募基金管理(山东)有限公司财
务总监、风控总监；2025 年 3 月至今，任公司高级财务经理。
截至本公告披露日，陈艳女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会、证券交易
所及其他有关部门处罚或公开谴责或三次以上通报批评；不存在重大失信等不良
记录；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
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