证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-34
武汉三特索道集团股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选审计委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 非独立董事辞职情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
高辉先生于 2023
近日收到非独立董事高辉先生递交的书面辞职报告。
年 8 月 14 日经武汉三特索道股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会选举为公司第十二届董事，同日经第十二届董事会第一次临时会议
选举为公司第十二届董事会审计委员会成员。现因其个人工作安排的
原因，高辉先生申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。辞去董事
及审计委员会委员职务后，高辉先生将不在公司及其控股子公司担任
其他任何职务。高辉先生原定任期至公司第十二届董事会届满之日止。
根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等相关规定，高辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事
会之日起生效。
截至本公告日，高辉先生未持有公司股份，高辉先生不存在应当
履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相
关规定，并根据公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的要求，
做好离任工作交接。
二、 选举职工代表董事情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，包括职工
代表董事 1 名。公司于 2025 年 12 月 5 日召开了公司工会第八届会员
大会第二次全体会议，经全体与会职工代表表决，选举闫琰女士为公
司第十二届董事会职工代表董事（简历详见附件）
，任期自上述会议
选举之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。闫琰女士当选职
工代表董事后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的要求。
三、 补选审计委员会委员的情况
审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意选举闫
琰女士为公司审计委员会委员，与占美松先生（主任委员）、陈娴灵
女士共同组成第十二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
四、 备查文件
。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
附件：
第十二届董事会职工代表董事简历
闫琰女士，1985 年 9 月出生，硕士研究生，持有国家法律职业
资格。现任公司纪委书记、党委委员；曾任公司第十一届监事会监事
长、武汉高科国有控股集团有限公司监察审计部执行经理、监察专员
办公室综合室主任。
截至目前，闫琰女士未持有公司股份。闫琰女士与公司、控股股
东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际
控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。闫琰女士不存在《公
司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司
董事和高级管理人员的其他情形。闫琰女士的任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台及中国证券监督管理委员会中国资本市场诚
信信息数据库查询，闫琰女士未曾被认定为“失信被执行人”。
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