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中国海诚: 董事会提名委员会2025年第二次会议决议

来源：证券之星 2025-12-05 17:06:02
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 中国海诚                      董事会提名委员会 2025 年第二次会议 决议
          中国海诚工程科技股份有限公司
        董事会提名委员会 2025 年第二次会议
                   决   议
  中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会
的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议的召开合法有效。
  会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会拟聘任高级
管理人员任职资格审核的议案》，公司董事会提名委员会认为公司第七届董事会
拟聘任的总法律顾问、首席合规官王庭玉先生符合上市公司高级管理人员的任职
资格要求。同意将聘任王庭玉先生为公司总法律顾问、首席合规官的议题提交公
司董事会审议。
  特此决议。
                           中国海诚工程科技股份有限公司
                                董事会提名委员会

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