证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-33
武汉三特索道集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第六次临时会议通知于 2025 年 12 月 5 日以短信、电子邮件等
方式发出。鉴于本次会议审议事项紧急，公司全体董事均同意豁免本
次董事会会议的通知时限要求，会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式
召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事
符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章
程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。
公司董事会同意补选闫琰女士为第十二届董事会审计委员会委
员，与占美松先生（主任委员）、陈娴灵女士共同组成第十二届董事
会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独
立董事辞职暨选举职工代表董事、补选审计委员会委员的公告》。
三、备查文件
公司第十二届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
