证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-056
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募投项目名称：安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套
汽车内饰件项目（以下简称“安庆项目”）。
? 安庆项目已建设完毕，节余募集资金 0 元，于 2025 年 12 月 5 日注销募
集资金专户。
? 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，安庆项
目结项并注销募集资金专户的事项，可以豁免履行董事会及股东会审议程序，
其募集资金使用情况将在公司《2025 年年度报告》及公司《2025 年年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》中披露。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561 号”《关于核准常熟
市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，江苏常熟汽饰集
团 股 份 有限 公 司 （全文 简称 “公司”）获 准向社 会公 众公开 发行 面 值总 额
元（含增值税）后，实收募集资金净额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集
资金已由中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）于 2019 年 11 月
募集资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]
第 ZA15811 号鉴证报告。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发
行手续费等费用后，实际募集资金净额为人民币 979,276,351.44 元。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开户
银行签署了募集资金监管协议。
二、募投项目具体情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金使用情况，
公司本次募集资金投资项目（全文简称“募投项目”）、使用计划及使用情况如
下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
合计 101,309.12 99,242.41
集资金投资项目进行了变更。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下：
金额单位：人民币万元
变更前 变更后
调整后的
募集资金
序号
拟投入募集 计划投资
募投项目名称 募投项目名称
资金金额 总额(截至
月 30 日)
常熟汽车内饰件生产
线扩建项目
余姚年产 54.01 万套
/件汽车内饰件项目
上饶年产 18.9 万套/
件汽车内饰件项目
偿还银行贷款及补充
流动资金
安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80
万套汽车内饰件项目
沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27
万套宝马 G78&NA6 零部件项目
合计 / 99,242.41 / 99,242.41
注 1：公司召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议、2022 年
年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
，同意公司对部分募集
资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”的募集
资金中的部分剩余募集资金用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10 万套汽车内外饰件
项目”。详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更
部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-007）。
“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”已于 2024 年 5 月 15 日结项，并于 2024 年
集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-022）以及于 2024 年
（公告编号 2024-023）。
注 2：公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议、2023 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部
分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的
募集资金中的部分剩余募集资金用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内
饰件项目”。详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-025）。
“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”已于 2024 年 7 月 30 日结项，并完成募集资金专
户的销户。常熟项目结项后的节余募集资金 116.22 万元将用于安庆项目。详见公司于
集资金专户的公告》
（公告编号：2024-025）。
注 3：公司召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议、2023
年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对
部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件
生产项目”的募集资金中的部分剩余募集资金用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产
饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2023-050）。
“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目”于 2024 年 9 月 27 日结项，并完成募
集资金专户的销户。余姚项目结项后的节余募集资金 0.11 万元将用于安庆项目。详见公司
于 2024 年 10 月 8 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注
销募集资金专户的公告》
（公告编号：2024-037）。
注 4：“肇庆年产 10 万套/件汽车内外饰件项目”于 2024 年 10 月 29 日结项，详见公
司于 2024 年 10 月 30 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的
公告》（公告编号：2024-047）。截至本公告披露日，肇庆项目的募集资金存管银行专户尚
未销户，待销户后，公司将另行披露。
三、本次募投项目结项及募集资金使用情况
本次结项的募投项目为“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车
内饰件项目”。目前，安庆项目已建设完毕，节余募集资金 0 元，于 2025 年
的募集资金使用情况将在公司《2025 年年度报告》及公司《2025 年年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》中披露。
截至 2025 年 12 月 5 日，安庆项目的募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
计划使用 实际使用 节余募集
募投项目名称
募集资金金额 募集资金金额 资金金额
安庆市常春汽车内饰件有限
公司年产 80 万套汽车内饰 16,208.72 17,244.33 0
件项目
四、相关审核及批准程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江
苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，单个募投项目
完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金
承诺投资额 5%的，可以免于履行董事会审议程序且无需保荐人发表明确同意的
意见。根据上述规定，安庆项目结项并将募集资金专户销户的事项，可免于履
行上述审议程序。
五、其他说明
本公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。安庆
项目结项并将其募集资金专户销户后，其与保荐人、募集资金专户开户银行签
署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
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