证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2025-091
天津膜天膜科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年度第五次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开的第
五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，
公司董事会决定于 2025 年 12 月 8 日（星期一）召开 2025 年度第五次临时股东会，现将本
次股东会有关事宜再次公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 13:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于调整公司治理架构暨修订<公司章
程>的议案》
作为投票对象的子议
案数（11）
《关于修订<投资者关系管理办法>的议
案》
议案 1.00、2.01、2.02、2.10 需由股东会以特别决议通过，由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。其他议案需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11
月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人
股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手
续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。传真请在 2025 年 12 月 4 日 17:00 前送达公司证券部。来信
请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街 60 号，证券部收，邮编：300457（信封请注
明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电
话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
（5）股东会联系方式
联系电话：（022）66230126
联系传真：（022）66230122
联系地址：天津经济技术开发区第十一大街 60 号
邮政编码：300457
邮箱: ir@motimo.com.cn
联系人：宋辉鹏
（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
天津膜天膜科技集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 A 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人/本单位作为天津膜天膜科技集团股份有限公司的股东，兹委托 女士/
先生代表本人/本单位出席天津膜天膜科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东会。受
托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次
股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
议案
《关于调整公司治理架构暨修订
<公司章程>的议案》
《关于修订公司部分治理制度的
议案》
《关于修订<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
《关于修订<募集资金管理办法>
的议案》
《关于修订<投资者关系管理办
法>的议案》
《关于修订<关联交易管理办法>
的议案》
《关于修订<内部问责制度>的议
案》
《关于修订<融资管理办法>的议
案》
《关于修订<对外投资制度>的议
案》
《关于修订<现金分红管理制度>
的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》
委托人签名：
委托人营业执照号或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数： 持股性质：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意
思决定对该事项进行投票表决。
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。
附件三：
天津膜天膜科技集团股份有限公司
姓名或名称： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子信箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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