证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2025-059
中国化学工程股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月24日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：中国化学大厦（北京市东城区东直门内大街 2 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日
至2025 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
整回购价格的议案》
公司第五届董事会第二十九次、第三十次会议分别审议通过了
《关于公司 2025 年中期利润分配的议案》《关于公司回购注销部分
限制性股票及调整回购价格的议案》。相关公告《2025 年度中期利
润分配方案公告》（临 2025-044）、《关于回购注销 2022 年限制性
股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》
（临 2025-050）
分别于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 10 月 17 日披露在中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
(三) 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意
事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601117 中国化学 2025/12/17
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 12 月 18 日至 12 月 23 日（工作日）
上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:30。
（二）登记地点：北京市东城区东直门内大街 2 号中国化学大厦
（三）登记方法：
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人除出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书（附件 1）。
会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业
执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章
的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡。
邮件或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和电子邮件、传真
到达日应不迟于 2025 年 12 月 23 日）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：北京市东城区东直门内大街 2 号中国化学大厦 605 室
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-59765697
联 系 人：于先生
邮 箱：yuzhixin@cncec.com.cn
传 真：010-59765588
邮政编码：100007
（二）出席本次股东会现场会议的所有股东的费用自理。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
配的议案》
股票及调整回购价格的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
