证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-070
广东飞南资源利用股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于 2026 年度开展期货套期保值业务的
可行性分析报告的议案
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
真方式登记的须在 2025 年 12 月 23 日 12:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话
确认。
登记的，信函请寄至：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院证券法务部，
邮编：528244，信函请注明“2025 年第二次临时股东会”字样。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或者证明原件。
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件原件、股东授
权委托书（原件或传真件）。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并
提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①
代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。
股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；
按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指
定的传真号 0757-85638008，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认
“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，
符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人
或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的
证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文
件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（二）其他事项
联系人姓名：李晓娟、张丽师
电话号码：0757-85638008
传真号码：0757-85638008
电子邮箱：ir_feinan@163.com
联系地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院
邮政编码：528244
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东飞南资源利用股份有限公司
董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东飞南资源利用股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/统一社
会信用代码
股东地址/住所
法人股东
法定代表人姓名
股东账号 持股数量（股）
代理人姓名 代理人身份证
（如有） 号码（如有）
联系人姓名 电话号码
电子邮箱 传真号码
联系地址及邮编
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件三：
广东飞南资源利用股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东飞南资源利用股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相
关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次会议结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称 提案类型 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
议案
关于 2026 年度开展期货套期保值
业务的可行性分析报告的议案
关于 2026 年度期货套期保值计划
的议案
表格填写说明：
股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打
“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打
“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。
二、委托人和受托人信息
委托人(签名/盖章)：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
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