证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-046
浙江正特股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025 年
免本次会议通知时限，会议通知已于 2025 年 12 月 4 日以电话、口头等方式发出。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集
并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续
发展，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，
决策程序合法、有效，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，
符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司为全资子公司 ZT Outdoor Living
GmbH 申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）提供担保，
担保总额不超过 5,000 万元人民币。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额
度范围内具体负责与相关银行签订文件。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东临海市正特投资有限公司将本议案
作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会一并审议。控股股东提出临时
提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为
全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-047）、《关于 2025 年第二次临
时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
案的告知函》。
特此公告。
浙江正特股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
