证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-066
中再资源环境股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四
十七次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开。公司在任董事 5
人，应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。经与会董事审
议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司股东会议
事规则>的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司资产减值准备
计提与核销管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司总经理工作细
则>的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。
修订后的《中再资源环境股份有限公司总经理工作细则》详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
。
五、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司董事会审计委
员会工作细则>的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。
修订后的《中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作
细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
。
六、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司信息披露暂缓
与豁免业务管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。
修订后的《中再资源环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
。
七、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司股东会网络投
票工作制度>等二十三项制度的议案》
其中，《股东会网络投票工作制度》《对外捐赠管理办法》修订
事项尚需提交公司股东会审议。
本议案表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。
本议案涉及的制度修订稿，除《股东会网络投票工作制度》《对
外捐赠管理办法》外的其他修订后的制度详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）
。
八、通过《关于调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联
交易预计情况的议案》
因生产经营所需，经公司独立董事专门会议审议通过，同意在
公司 2025 年度与控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易预
计额度保持不变的前提下，进行关联方采购原材料额度调剂。
本议案涉及关联交易事项，关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生
对本议案的表决进行了回避。
本议案表决结果：同意 3 票，反对０票，弃权０票。
本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券
报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司关于调
整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的公告》
。
九、通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
因工作需要，定于 2025 年 12 月 26 日以现场投票和网络投票表
决相结合方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于修订
<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的
议案》《关于修订<公司资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》
《关于修订<公司股东会网络投票工作制度>的议案》《关于修订<公
司对外捐赠管理办法>的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，共计六项议案。
本议案表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。
本议案内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》和上海证券交易所网站与本公告同日披露的《中再
资源环境股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
