证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-053
中捷资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月 19 日在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2025 年第二次（临时）股东会的通知》
（公告编号：2025-052）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日下午 15:00-16:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月4日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月4日（现
场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月4日（现场股东会结束当
日）下午15:00。
楼五楼会议室
（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及代理人共计 220 名，代表股份共计
其中，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 1 名，代表股份共
计 129,605,889 股，占公司总股本的 10.8414%；参加网络投票的股东共计 219
名，代表股份共计 63,537,307 股，占公司股份总数的 5.3148%。
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 219 名，代表有表决
权的股份为 63,537,307 股，占公司股份总数的 5.3148%。
师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
本次独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
表决结果：同意 170,547,671 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 88.3012%。
中小股东总表决情况：
同意 40,941,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4374%。
表决结果：同意 166,665,573 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 86.2912%。
中小股东总表决情况：
同意 37,059,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3274%。
王都尉先生和林志斌先生当选公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目”暨关联交易的议案》
该项议案系关联交易议案，股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司（以
下简称“玉环国投”）与交易对手方玉环市海创产业招商服务有限公司同为玉环
市财政局实际控制的企业，存在关联关系，玉环国投所持表决权股份数为
总表决结果：同意 54,421,394 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 85.6527%；反对 8,796,306 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 13.8443%；弃权 319,607 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.5030%。
中小股东总表决情况：同意 54,421,394 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 85.6527%；反对 8,796,306 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认
为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2025 年第二次（临
时）股东会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
时）股东会的法律意见书。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
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