证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-054
中捷资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 4
日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十七次（临时）会议。
召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席会
议。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对审议议案进行举手表决，形成决议如下：
的议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分
发挥各专门委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第八届董事会各专门委员
会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之
日止。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第八届董事会专门委员会成员的
公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
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