证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-056
派斯双林生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会议（临时会议）决议召开。
司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025
年 12 月 22 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统网络投票时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3） 公司股东大会见证律师
号会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
（9）
上述议案经公司第十届董事会第十九次会议（临时会议）和第十届监事会第十
三次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见刊登在2025年12月5日的《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
上述议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
对于上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并
公开披露。
三、会议登记事项
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合
伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；委托
代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙
人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理
人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手
续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
详见附件 1。
五、备查文件
派斯双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码：“360403；投票简称：“派林投票”。
（1）填报表决意见。
直接填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席派斯双林生物制药股份
有限公司 2025 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票
提案
《关于修订<公司章程>及部分 √作为投票对象的
治理制度的议案》 子议案数：（9）
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<股东会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<重大投资管理制
度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
人员薪酬管理制度>的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（企业股东加盖公章）：
委托日期：二〇二五年 月 日
有效期限：二〇二五年 月 日至二〇二五年 月 日
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