证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-050
深圳市优优绿能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会在公司会议室召开了第五次会议。通知已于2025年11月28日以专人送达
或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事6名，实
到董事6名。本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人
员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审
议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》
为保证公司战略目标顺利达成，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨
干员工的工作积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益高度融合在一
起，促进公司持续、稳健、快速的发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》拟定了《2025
年股权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事付财、钟晓旭为本激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表
决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年股
权激励计划（草案）》《2025年股权激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议
案》
为保证深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股权激励
计划（以下简称“本激励计划”或“股权激励计划”）的顺利进行，保证公司战
略目标顺利达成，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干员工的工作积极
性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益高度融合在一起，促进公司持续、
稳健、快速地发展。公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司2025年股权激励
计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事付财、钟晓旭为本激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表
决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年股
权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划相关
事宜的议案》
为保证公司激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以
下公司2025年股权激励计划的有关事项：
（一）授权董事会负责具体实施公司2025年股权激励计划的以下事项：
权益分配比例；
缩股、配股等事宜时，按照公司2025年股权激励计划规定的方法对第二类限制性
股票授予/归属数量进行相应的调整、对股票期权授予/行权数量进行相应调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2025年股权激励计划规定的方法对第二类
限制性股票授予价格进行相应的调整、对股票期权行权价格进行相应调整；
益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
股票权益所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励授予协议
书》；
并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消不符合归属/行权资格的激励对象的归
属/行权资格，对激励对象尚未归属/行权的第二类限制性股票/股票期权进行作
废失效/注销处理，终止公司2025年股权激励计划；
计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
需由股东会行使的权利除外。
（二）授权董事会，就公司2025年股权激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以
及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证
券公司等中介机构。
提请股东会同意上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范
性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
董事付财、钟晓旭为本激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表
决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避2票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
四、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司于2025年11月14日披露了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行
权期行权结果暨股份上市的公告》，本次符合股票期权激励计划第一个行权期行
权条件的激励对象人数为72人，本次可行权的股票期权数量为20.12万份。在本
次行权缴款中，22名激励对象放弃本期行权，19名激励对象部分行权，根据2022
年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对上述激励对象放弃行
权的本期股票期权148,072份予以注销。注销完成后，公司2022年股票股权激励
计划授予激励对象为72人，剩余已授予但尚未行权的股票期权30.18万份。
公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《股票期
权激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会影响公司管理团队的稳定性。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销
部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》
公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕后，行权数量为
由 42,000,000 元变更为 42,053,128 元；根据以上变动情况，拟对《深圳市优优绿
能股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。
同时，提请股东会授权董事会指定专人办理相关注册资本以及《深圳市优优
绿能股份有限公司章程》变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办
理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府
有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更注册资本以及修订《深圳市优优绿
能股份有限公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管理部门
核准结果为准。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
六、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会，
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025
年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
七、备查文件
权激励计划之注销部分股票期权的法律意见书
励计划（草案）的法律意见书
特此公告。
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