证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2025-053
派斯双林生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
（临时会议）于2025年12月4日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主
持。本次会议通知于2025年12月2日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席
董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治
理准则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司独立
董事管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规及规范性文件的规定，以及中国证监会发
布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，为确保公司治理
与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际经
营情况，对《公司章程》及部分治理制度相应修订、更名、合并和废止。逐项审议表决
结果如下：
《关于修订<公司章程>的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<定期报告工作制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<筹资管理制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<印章及证照管理办法>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<子公司管理办法>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<董事和高级管理人员买卖股票管理制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于废止<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于废止<接待与推广制度>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
《关于废止<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
董事会同意公司于 2025 年 12 月 22 日（星期一）在上海市召开 2025 年第四次临时
股东大会。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2025 年第四次临
时 股 东 大 会 的 通 知 》， 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议。
特此公告。
派斯双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月五日
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