证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-081
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
以及修订和制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 4 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公
司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司第
五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员
会行使，《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，
公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过
取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照有关规定要求勤勉尽责履行
监督职能，维护公司和全体股东的利益。待股东大会审议通过取消监事会事项后，
公司第五届监事会将停止履职，公司监事会主席谈正勇先生及监事张自豪先生、
职工代表监事沈艳红女士在监事会中担任的职务将自然免除。公司监事任职期间
恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出
的贡献表示衷心感谢！
二、修订《公司章程》情况
针对上述取消监事会相关事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》中的部分条款进行修订，详见同日于中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章
程》。最终《公司章程》内容以市场监督管理部门的核准结果为准。公司董事会
提请股东大会授权管理层根据市场监督管理部门的要求办理与本次《公司章程》
修订相关的工商变更登记备案等所有手续，并且公司董事会或其授权人有权按照
市场监督管理部门要求对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修
改，上述修改对公司具有法律约束力。
三、修订和制定部分治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治
理结构，公司全面梳理了公司治理相关制度，除对《江苏斯迪克新材料科技股份
有限公司监事会议事规则》废止外，现公司拟修订和制定部分治理制度。具体明
细如下表所示：
是否需要
序号 制度名称 类型 提交股东
大会审议
《股东大会议事规则》更名为《股东会议事
规则》
《控股（参股）子公司管理办法》更名为《子
公司管理办法》
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》
上述制定、修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提
交股东大会审议通过后生效。本次制定、修订的公司部分治理制度详见公司同日
于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
制度文件。
四、备查文件
特此公告。
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