证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-080
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2025 年
月 1 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”及《江苏斯迪克新材料科技股份
有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会及监事，由董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，《江苏斯迪克新材料科技股份
有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定
也将相应修订。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各位监
事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权，监事在监事会中担任的职务将自然免除，废止《监事会议
事规则》、审议修订《公司章程》的事项，符合相关法律法规、规范性文件的最
新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订和制定部分治理制度的公告》
（公
告编号：2025-081）和《公司章程》《公司章程修订对比表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
制性股票的议案》
因所有监事均为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，所有监事均为关
联监事，全部回避表决。本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第五届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
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