证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-046
无锡双象超纤材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第一次会议通知于2025年第一次临时股东会结束后以现场口头方式
发出，会议于2025年12月3日以现场方式召开，现场会议地点为无锡双
象大酒店七楼会议室。本次会议由董事顾希红先生主持，应出席董事7
名，实际出席董事7名，公司拟聘高级管理人员列席了会议，会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意选举顾希红先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八
届董事会届满止。
顾希红先生的简历详见刊登于2025年11月18日《证券时报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《双象股份关于董事会
换届选举的公告》。
了《关于公司第八届董事会各专门委员会委员人员组成的议案》。
公司第八届董事会同意设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会三个专门委员会。公司第八届董事会各专门委员会由以下人
员组成，任期与公司第八届董事会成员任期一致：
董事会审计委员会由独立董事张熔显、郁崇文，董事长顾希红组
成，张熔显担任主席；
董事会提名委员会由独立董事李文莉、郁崇文，董事长顾希红组
成，李文莉担任主席；
董事会薪酬与考核委员会由独立董事郁崇文、张熔显，董事长顾
希红组成，郁崇文担任主席。
了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任刘连伟先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会成
员任期一致。
刘连伟先生简历详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任高级管理人员、
内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。
了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任桑平先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会
成员任期一致。
桑 平 先 生 简 历 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任高级管理人员、
内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。
了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
同意聘任罗红兵先生、沈铭先生为公司副总经理，聘任金梅女士
为公司副总经理、财务总监。任期与公司第八届董事会成员任期一致。
罗红兵先生、沈铭先生、金梅女士简历详见《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任高级管
理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。
了《关于任命公司内部审计部负责人的议案》
同意任命顾茜一女士为公司内部审计部负责人，从事公司内部审
计管理工作，任期与公司第八届董事会成员任期一致。
顾茜一女士简历详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任高级管理人员、
内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。
了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任王汇弘女士为公司证券事务代表，任期与公司第八届董
事会成员任期一致。
王汇弘女士简历详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任高级管理人员、
内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月四日
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