证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-060
杭州老板电器股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）凡在 2025 年 12 月 15 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均可参加会议。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》
《关于制定、修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（9）
《关于修订募集资金使用管理办法的议
案》
《关于制定董事、高级管理人员离职管理
制度的议案》
三、会议登记等事项
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）凡在 2025 年 12 月 15 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均可参加会议。
（1）登记时间：2025 年 12 月 16 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）
（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道
（3）登记办法：
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人
授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身
份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或邮件形式办理登记，书面信函或邮件须在 2025 年 12 月 17
日 17:00 前 送达 至 公司 董 事会办 公 室（书 面 信 函登记 以当地邮 戳日期 为准 ，邮箱 ：
wg@robam.com,信函及邮件请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一、二。
五、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司
况如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
该列
打勾
提案编码 提案名称
的栏
目可
以投
票
非累积投
票提案
《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的 √
议案》
投票说明：
示。
单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票账户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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