证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-76
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2025年12月22日09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行
使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
√作为投票对象
的子议案数（8）
回购股份的种类、用途、数量、用于回购的资金总额
和占公司总股本的比例
回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范
侵害债权人利益的相关安排
关于补选程翔林先生为公司第十一届董事会独立董事
的议案
上述提案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，各提案内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中，提案 1 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过；审议提案 2 时，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
C 区会议室
（1）自然人股东凭本人身份证和持股证明办理登记，并于出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委
托人持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
个人身份证、法定代表人身份证明和持股证明进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股证明进行登记，并须于出席会议时
出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场
会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司董事会办公室
联 系 人：高振丰、逯华欣
联系电话：0531-88800423
传真电话：0531-88800423
电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com
邮 编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 22 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
东阿阿胶股份有限公司
兹委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）
： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
回购股份的种类、用途、数量、用于回购的资金总额和占公司总
股本的比例
回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人
利益的相关安排
注意事项：
□ 可以 □ 不可以
子邮件形式，送达本公司董事会办公室方为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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