A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2025-042
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年
及视频的方式召开了第十届监事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 11 月 28
日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事陈虎先
生、周嘉颖女士出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于取消监事会并修
订<公司章程>的议案》；
（二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于开展资产池业务
并提供担保的议案》；
（三）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对 2026 年度日常
关联交易进行预计的议案》。
特此公告。
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