证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025049
河南恒星科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知于 2025 年 11 月 29 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2025 年
由公司董事长谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定，会议
的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢保万先生、周文博先生通过
通讯方式进行了表决）：
（一）审议《关于 2026 年度为全资及控股子（孙）公司融资提供担保额度
预计的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次董事会一致同意公司自相关股东会通过之日起至2026年12月31日止为
全资及控股子（孙）公司融资提供余额不超过人民币360,000万元的担保。其中，
对资产负债率在70%以上的子（孙）公司融资提供余额不超过10,000万元人民币
的担保，对资产负债率在70%以下的子（孙）公司融资提供余额不超过350,000
万元人民币的担保。在上述额度内发生的具体担保事项，公司由法定代表人或总
经理具体负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议；公司全资及
控股子（孙）公司由法定代表人具体负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）
相关担保协议。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司
关于2026年度为全资及控股子（孙）公司融资提供担保额度预计的公告》。
该议案需提交公司股东会进行审议。
（二）审议《关于公司及全资、控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议
案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次董事会一致同意公司及全资、控股子（孙）公司自相关股东会审议通过
之日起至2026年12月31日止向相关银行申请授信额度（以实际启用的授信额度为
准）不超过人民币450,000万元的银行综合授信。同时，公司由法定代表人或其
授权代表（如总经理等）具体负责上述额度范围内与选定的银行等金融机构签署
相关法律文件；公司及全资、控股子（孙）公司由法定代表人或其授权代表具体
负责上述额度范围内与选定的银行等金融机构签署相关法律文件。上述授权代表
以法定代表人签署的授权委托书为准，上述授权期限为相关股东会通过之日起至
该议案需提交公司股东会进行审议。
（三）审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公
司关于利用自有资金购买理财产品的公告》。
该议案需提交公司股东会进行审议。
（四）审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告》。
（五）审议《关于聘请2025年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次董事会一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
日止。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司
关于聘请2025年度审计机构的公告》。
该议案需提交公司股东会审议。
（六）审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会同意于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议公司
第八届董事会第一次会议及本次董事会需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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